题目内容
（请给出正确答案）
A.账户止付
B.账户冻结
C.账户停用
D.暂停非柜面
参考答案
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网友提供的答案
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C.被反诈中心管控数字人民币钱包的申诉
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
A.惩戒人员
B.涉案账户
C.公安下发可疑账户
D.人行下发可疑账户
A.BJ：反洗钱可疑交易[正确]
B.XA：反洗钱高可疑客户[正确]
C.B6：疑似涉赌涉诈（总行专用）
D.B7：监管涉赌涉诈可疑账户（总分行通用）[正确]
A.BT：分行模型疑似涉赌涉诈专用（低风险）；B5:账户存量清理
B.K：证件过期;BF：无合理理由多人使用相同手机
C.BE：开户半年无交易账户;BQ：一网通账户证件等信息审核未通过或未审核
D.BL：身份信息缺失;BH：反洗钱异常转入转出（总行专用）
E.BU:总行模型疑似涉赌涉诈专用
A.暂停非柜面业务
B.调整网银限额
C.只收不付
D.调高风险等级
A.监测一些关键的风险指标和环节
B.用统计模型的方法进行风险计量
C.向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果
D.报告所采取的风险管控措施及其质量和效果
E.进行风险对冲
A.监测一些关键的风险指标和环节
B.用统计模型的方法进行风险计量
C.向内外部不同层级的主体报告对风险的定性、定量评估结果
D.报告所采取的风险管控措施及其质量与效果
E.进行风险对冲
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