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根据《个人外汇管理办法实施细则》,自2007年2月1日起,个人结汇年度总额为()。
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金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。()
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洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度。()
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根据《个人外汇管理办法》,境内个人在境外获得的合法资本项目收入,()。
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中国人民银行对预算单位专用存款账户实行核准制。()
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(),中国被FATF接纳为正式成员。
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单位开立银行结算账户时名称可用简称。
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开立个人结算账户应要求客户出示什么,怎样办理?
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金融机构不得为客户开立匿名账户或(),不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。
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金融诈骗罪是指在金融活动中,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,诈取数额较大的公司财物的行为。
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