金融机构经调查发现，某企业客户的实际控制人为某国总理的亲密好友，金融机构不需要将该企业客

A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

B.适度提高交易监测的频率及强度。

C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。

D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。

A.②③④⑤⑥

B.①②④⑤⑥

C.①②③④⑥

D.①②③④⑤⑥

A.通过各种信息系统查询，收集、了解客户及相关方多维度信息，如查询工商信息、实际控制人信息、诉讼信息、环保信息、税务信息等;

B.通过对企业上下游客户、合作银行/金融机构等业务往来方访谈或资料查验等多方面了解企业信息及信用状况;

C.须特别关注企业表外融资情况，了解其实际负债水平。

D.实地访谈客户及企业实际控制人和主要管理层;实地查看生产经营现场，抵/质押物状况;实地查证业务申请关键资料等。

A.客户

B.客户的实际控制人

C.交易的实际受益人

D.办理跨境汇款交易的对方金融机构

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。

B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源。

C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。

D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。

A.重新识别

B.核实客户实际控制人或交易实际受益人

C.调查客户的交易目的

D.调查客户的交易背景

A.无需调查，可以基本排除交易的可疑性

B.查实汇款资金的来源

C.实地调查客户的经营规模

D.通过工商调查客户的法人代表或实际控制人

A.委托有关机构调查

B.询问客户

C.调高客户风险等级

D.要求客户提供证明材料