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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-23
[多选题]

反洗钱工作办公室组织制定洗钱风险自评估工作方案，评估方案应包括（）

A.评估目的

B.评估程序

C.评估范围及方法

D.评估经费

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，洗钱风险自评估包括（)三个阶段。

A.评估准备

B.评估实施

C.评估总结

D.评估报告

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第2题
金融公司应根据业务发展状况和反洗钱工作要求对洗钱风险评估指标体系进行适时调整，将洗钱风险自评估工作内容融入到反洗钱日常控制活动中。（)
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第3题
反洗钱管理部门牵头开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作，主要履行职责有（)

A.制定起草洗钱风险管理政策和程序

B.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

D.建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱

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第4题
国家洗钱和恐怖融资风险评估报告的使用对象包括()

A.反洗钱战略制定部门

B.反洗钱监管和执法部门

C.反洗钱义务机构和行业协会

D.社会公众

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第5题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，反洗钱工作考核以（）为原则。

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第6题
洗钱风险自评估目的是为机构洗钱风险管理工作提供必要基础和依据，法人金融机构应充分运用风险自评估结果，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应。（）
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第7题
证券期货业法人机构应建立（)，按照风险为本原则，定期分析研判内外部洗钱风险，评估洗钱风险防控机制的有效性，采取有针对性的风险应对措施。

A.反洗钱信息报告制度

B.洗钱风险自评估制度

C.反洗钱定期报告制度

D.反洗钱监督保障制度

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第8题
负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大洗钱风险事件等（）

A.总行高级管理层

B.总行风险部门

C.总行法律与内控合规部门

D.总行办公室

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第9题
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法(试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。
根据《河北省农村信用社洗钱风险自评估及反洗钱工作考核管理办法（试行)》，在推出新产品过程中要本着（）的原则，要在新产品实施前先行进行洗钱风险自评估并在产品实施后实行动态管理。

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第10题
各级行根据监管机构相关工作要求，按照规定时间完成()等报告工作。

A.反洗钱年度报告

B.洗钱类型分析报告

C.洗钱风险自评估

D.客户监测与控制报告

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第11题
金融机构发生下列（）情况时，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

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