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交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
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侦查机关接到报案后,对已临时冻结的资金,有权决定是否继续冻结。()
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有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万以上五十万以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:()
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工商银行第一家境外营业机构是哪家()
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大额支付系统的业务功能有()
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《反洗钱规定》要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料,账户资料主要包括:()。
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汇款套餐修改中可以进行以下哪些操作?()
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处理客户情绪下列做法不当的是()
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人民币整存整取定期存款()元起存。
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协作客户进行预约取号的工具只有网上银行。
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